CFTC指控科罗拉多州居民伪造庞氏骗局

CFTC指控科罗拉多州居民伪造庞氏骗局

  美国商品期货交易委员会(CFTC)已针对科罗拉多本地及相关投资公司提起欺诈指控。该机构在2月14日的一份声明中说,丹佛当地人Breonna Clark和总部位于科罗拉多州的Venture Capital Investments Ltd.因欺诈投资者而面临CFTC的民事诉讼。这对夫妇还面临未获得政府机构注册的指控。 

  被告利用加密货币和外汇欺骗投资者

  根据CFTC的指控,Clark和Venture Capital Investments声称管理外汇和加密货币交易池,诱使美国参与者参与其中,并希望获得经济利益。

  CFTC的指控称,通过虚假的经验和财务证明,被告诱骗了大约72个人参加该计划,总共积累了534.829美元。据称,除了最初的欺骗之外,被告还向参与者提供了伪造的文件,显示交易收益和进展。

  被告将大部分投资者的钱用于个人收益

  据称,克拉克和风险投资公司没有将投资者的钱用于交易活动,而是将所筹集的资金中的418.000美元用于无关的购买活动,包括豪华车,以及向参与其中的某些实体发放“庞氏式付款”。交易池。

  CFTC详细介绍了即将采取的行动,并指出:

  “在针对被告的诉讼中,CFTC寻求归还欺诈的客户,归还不当收益,挪用民事罚款,永久注册和贸易禁令,以及针对今后违反《商品交易法》的永久禁令。”

  在过去的几个月中,加密货币领域已经发生了一系列法律诉讼。排在榜首的可能是Tether及其与三起诉讼的斗争,这家稳定币公司最近将其凝结为单一诉讼。

  Cointelegraph向CFTC咨询了更多细节,但截至发稿时未收到任何回复。如果有回应,本文将进行相应的更新。

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