SEC再起诉BitConnect!总发起人当庭认罪:吸金20亿美元比特币

SEC昨日再宣布,以欺诈与未经注册起诉加密货币庞氏骗局BitConnect创办人Satish Kumbhani、总发起人Glen Arcaro和Future Money Ltd公司,三者假借存入比特币赚代币再投资之名,转走投资者资产,吸金超过20亿美元。针对刑事指控,总发起人Arcaro已认罪。

SEC再起诉BitConnect!总发起人当庭认罪:吸金20亿美元比特币

美国证券交易委员会(SEC)昨(30)日宣布,再度起诉币圈史上最大庞氏骗局BitConnect,是继5月份起诉的五名发起人,Trevon Brown、Craig Grant、Ryan Maasen、Michael Noble和Joshua Jeppesen;和8月裁决的参与者Michael Noble后,再度起诉该资金盘骗局。

据SEC声明稿指出,已经对BitConnect创办人Satish Kumbhani、总发起人Glen Arcaro和Future Money Ltd公司提起诉讼,指控上述在全球散布未经注册的投资骗局,骗取投资者超过20亿美元(325,000BTC)的加密货币资产,而这些资产据截稿前价格,已将超过160亿美元。

指控罪状

该文件称,被告BitConnect创办人Kumbhani实际上并没有将投资者的资金应用在公司所称的交易机器人上,反之,公司通过其控制的钱包转移了投资者的资金。并指控Kumbhani所推行的推广下线计划中,对投资者隐瞒了大部分的信息。

Glen Arcaro更是先前遭SEC起诉这5位发起人的总发起人,遭起诉的公司Future Money Ltd.所创建的网站,正是被用来吸引更多投资者参与该贷款计划的主要渠道。

SEC纽约区域办事处副区域主任Lara Shalov Mehraban表示,被告通过投资者对加密货币资产的兴趣在行骗全世界于数十亿美元。

“我们会积极追查,并一一追究那些在数字资产上从事不当行为者的责任。”

被告违反了联邦证券法中的反欺诈与未经注册规范,寻求禁制令、追缴资金与利息和民事处罚。

司法部随后也宣布,针对刑事上的指控,该公司总发起人Arcaro已当庭认罪。

ICO热潮下的经典庞氏骗局

于2016年推出的资金盘BitConnect,不只声称自己是个借贷功能的加密货币应用,还表示开发了一款自动交易机器人,用户只要存入比特币便可获得该平台的原生代币,透过自家机器人将其利润再投资,每月即可获得高达双位数的报酬。

Bitconnect还通过金字塔运作机制,阐述用户平均每日报酬率1%,介绍越多下线赚越多,自2017年就已被多数人认为是在ICO狂热期间,极具代表性的庞氏骗局之一,该平台于2018年关闭其交易平台。

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