香港海关首破获高达12亿港元虚拟货币洗钱案 使用USDT频繁交易

香港海关近日便破获首起加密货币洗钱案,涉案金额高达12 亿港元,犯案集团所设空壳公司在半年内处理了超过500 笔加密货币交易,单笔最大达2,000 万港元。

香港海关首破获高达12亿港元虚拟货币洗钱案 使用USDT频繁交易

香港当局周二发动代号为破币者行动(Coin Breaker)的行动中,逮捕了涉及加密货币洗钱的四名男子,整宗案件规模达12亿港元(约1.55亿美元),这四人年纪介于24至36岁间,背后尚有洗钱集团存在。声明稿称,此为香港海关首起破获涉及加密洗钱的案件。

据《南华早报》报导,这四人隶属于一洗钱集团,该集团于2020年2月至今年5月运营期间,以多家空壳公司作为掩护,同时开设了当地各家银行的帐户,并通过加密货币交易所进行交易。

这些空壳公司在半年内处理了超过500笔加密货币交易,每笔交易平均涉及40万枚加密货币,金额超过310万港元、单笔最大达2,000万港元。目前已冻结犯罪者的2,000万港元银行存款。

平民也成洗钱手、跨国合作办案

破币者行动至少突袭了五个场所才得完成,四名嫌犯分别在天水围的公寓、旺角、屯门和黄竹坑被捕。除了一位洗钱集团核心成员外,其他3人皆招募而来,以每月一万至两万港元作为薪水,他们本来的职业分别是体能教练、建筑工人和保险经纪人,加密货币的隐私特性和犯罪结合时大大增加了追踪的难度。

香港海关调查局长Mark Woo在记者会中表示,该洗钱集团使用Tether所发行的隐私币(privacy coin)进行操作,共计12亿港元的款项当中有8.8亿涉及加密货币形式、共涉及40个加密钱包,此外共有60%的资金是从新加坡的账户汇入。

Mark Woo进一步表示:“这是香港首次破获涉及使用加密货币洗钱、隐瞒犯罪资产来源的的洗钱集团,这种作案手法(指通过加密货币洗钱)让办案变得更加困难。”

尽管香港当局并未指名被用于洗钱的交易所,被点名的Tether则是立刻澄清,该公司的法律顾问Stuart Hoegner昨日则通过Telegram向CoinDesk澄清,Tether没有发行所谓的隐私币。

在香港,洗钱最高可判处14年徒刑和最高500万港元(约643,000美元)的罚款。

Mark Woo最后表示:“随着世界各地的洗钱集团越来越多地转向加密货币,香港海关将加强与其他执法机构和监管机构的合作,以打击犯罪活动并保持香港作为国际金融中心的地位。”

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