欧盟将提加密货币新法直接约束成员国 将成立欧洲反洗钱监管机构

据路透社8日报导,欧盟将提议成立一个新的联合机构来打击洗钱活动以及恐怖主义融资,并制定新的加密资产交易透明度规定。且新的AML法案将直接对成员国具有约束力,以确保各国的监管策略一致。

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欧盟一份内部文件显示,由于缺少泛欧盟权力来规范不法金融行为,欧盟国家间无法充分合作,因此提议成立一个新的反洗钱机构(AMLA),并针对加密资产制定新的交易透明度规则。

据《路透社》取得的文件写道:“洗钱、恐怖主义筹资和有组织犯罪,是整体欧盟需要解决的一重大问题。”

近期,因为几个国家开始调查丹麦最大银行丹斯克银行(Danske Bank)的案件,该行于2007年至2015年间,通过其爱沙尼亚分行所进行超过2,000亿欧元的可疑交易,也导致要求欧盟加强AML执法行动的压力高涨。

文件称,欧盟执行委员会将提议由国家层级的机构共同联合设立一个新的AMLA,针对一些高风险的跨境金融部门,进行直接监督和政策规范。并认为该机构将有助于防止欧盟境内的洗钱、恐怖主义融资等不法行为。

“与此同时,它(AMLA)将由各国监管当局合作,并协助它们提高落实一致规则的有效性,确保统一和高品质的监管标准、监管方式和风险评估方法。欧盟反洗钱规则将直接对成员国具有约束力,以阻止犯罪分子利用国家监管机构之间的差异。”

新的加密货币AML规范

值得注意的是,更进一步的提案表示,欧盟将引入针对加密资产服务供应商的新规定,要求其搜集、提供有关这些资产的收发者双方资料。目前虚拟资产交易并不在欧盟金融服务规则的范围内。

“缺乏相关管制将使加密资产的持有者面临洗钱、资助恐怖主义的风险,因为非法资金的流动可以通过加密资产转移来实现。”

欧洲议会德国绿党成员Sven Giegold 也向《路透社》证实,欧盟委员会已经制定了一项强而有力的打击洗钱计划,欧洲议会和欧盟国家之后将再讨论该提案细则,并作成最终决定。

“通过统一的标准和更加中心化的监管,欧盟委员会正在引入重要的改进措施,以针对打击金融不法交易采取一致的行动。”

他也补充,欧盟与此同时应该对未正确执行AML规则的成员国,采取法律行动。

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