拜登2名财政部提名人:将专注于反洗钱法 加密货币监管会优先关注

近期美国遭逢多起网络攻击案件,在昨日举办的参议院听证会中,总统拜登所推举的两位财政部提名人都针对这样的现象发表了看法,而加密货币也成为了他们所专注的焦点之一。

拜登2名财政部提名人:将专注于反洗钱法 加密货币监管会优先关注

美国政府在本月七大工业国组织(G7)会议和上周美俄峰会中,一再强调将积极防范网路攻击案件。昨(22)日的听证会中,总统拜登(Joe Biden)所推举的两位提名人,都预告将对加密货币进行更适当的监管。

在参议院听证会上,被提名为财政部恐怖主义和金融情报办公室(TFI)次长的尼尔森(Brian Nelson)就表示,如果他顺利通过表决,将专注于反洗钱(AML)法规,并补充加密货币监管将是优先项目之一。

在回应参议员询问将如何限制加密货币相关犯罪造成的损害时,尼尔森指出,去年正式通过的《反洗钱法》中,其实就已经扩大了美国金融犯罪防治署(FinCEN)权力,目标防止加密货币相关犯罪破坏现有法规,而他也将积极实行法案中的相关内容。

“在得到认可后,我将优先实行《反洗钱法》的部分内容,包括围绕加密货币的新规定。

我认为立法提供了新的权力,或者应该说,澄清了法律的界线。认定无论加密货币,还是以虚拟或实体等任何形式存在的货币,都应受到《银行保密法》的管辖。”

尼尔森是2028 年洛杉矶奥运会和残奥会组委会(LA28)的首席律师,在此之前,他更曾担任司法部国家安全司副参谋长,以及加州司法部政策主管。

值得一提的是,TFI 次长的职位自2019 年以来一直都呈现空缺,自上一位担任该职的官员转投私营部门后,前总统川普(Donanld Trump)所推举的提名人于去年被撤回,而尼尔森也针对这样的现况,在听证会上发表了自己的看法。

“TFI 已经有将近两年没有领导者了,我认为首要任务,就是开始倡导我们拥有的监管工具。”

跨国打击加密犯罪

在听证会中,尼尔森也谈到,为了打击加密犯罪问题,TFI 很可能将与国际伙伴共同合作打击相关犯罪。

在同一场听证会中被拜登提名为财政部恐怖融资助理部长的Elizabeth Rosenberg,也提到了类似的想法,认为美国需要透过国际合作,才能有效打击加密货币相关犯罪。

“如果没有这种合作和监管框架,犯罪分子很容易避开美国的管辖范围,并从另一个司法管辖区进行非法行为。”

Rosenberg 目前担任财政部副部长的顾问,将负责制定TFI 的政策和外展工作。她之前还曾担任华盛顿智库新美国安全中心能源、经济和安全项目主任,并于2009 至2013 年期间担任财政部顾问。

在听证会中,她也提到了加密货币监管相关议题,表示将调整当前对加密的反洗钱监管,力求能达到「适当且一致」的监管标准。

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