美国国税局(IRS)表示:Telegram上存在众多非法加密货币交易

美国国税局(IRS)表示,近来观察到通讯软件Telegram上出现大量加密货币OTC交易,将着手追踪非法资金。

美国国税局(IRS)表示:Telegram上存在众多非法加密货币交易

美国国税局(IRS)网络犯罪部门的特殊干员Chirs Janczewski接受外媒《Decrypt》采访时表示,Telegram上存在众多非法资金,犯罪者们用加密货币交易来降低被执法机构追踪的可能, Janczewski表示IRS正密切追踪这些交易、誓要弥平不法行为。

Telegram是一款通讯软件,由俄国人Pavel Durov创办,并以力抗俄罗斯政府打压闻名,在资安及隐私领域有一定地位。然而其最大的特色是把双面刃,Telegram的隐私通讯经常被执法单位指控增加追踪难度,结合加密货币迥异于传统金融的隐私特性,被犯罪者拿来作为利用工具。

上周,IRS专员Charles Rettig才以之前IRS因追踪非法加密货币资金而成功破获大型儿童色情网站为例,向国会要求明确授权监管加密货币并更密切地监控、收集交易数据。Charles Rettig表示,P2P交易比起币安、Coinbase等大型加密货币交易所更具威胁性,部分交易者借自己国家KYC规定较宽松的优势,通过加密货币交易所转移非法资金,再一批一批的兑换为法币。

Charles Rettig进一步举例,去年有人帮北韩政府洗了1.055亿美元的赃款,这些资金通过美国交易所洗出,并借对应银行账户转成法币使用:“他们可以轻松存取当地传统金融服务,避开美国交易所应面临的可能监管。”

OTC交易盛行,IRS编预算加紧审查

加密货币场外交易(OTC)目前在Telegram上盛行,如果知道门路去接触这些团体就很容易进行OTC。《Decrypt》 实测指出,短短几分钟内就得到了购买150,000美元加密货币的的交易报价。不过利用Telegram群组进行OTC者不见得是犯罪、洗钱用途,重视隐私或寻求更好的交易价格的人大有所在。

根据IRS 2022财政年度的预算报告,在132亿美元的总预算中,将编列3,230万美元给国税局刑事调查科(IRS-CI)招聘专业承包商,强化IRS在加密货币及区块链分析上作业能力。

报告显示,IRS-CI打算建立一套完整的加密货币和区块链分析工具,这项计划目前已经启动。

也有人称加密货币有助资金追踪

IRS的论点并非唯一的声音,前美国中央情报局(CIA)主任麦可·莫瑞尔(Michael Morell)提出另一个观点,表示比特币是监控的恩赐(Boon for surveillance)、且甚至比传统银行来得更干净:“区块链技术很强大且公开透明,但政府没有充分利用其来识别非法活动。”

莫瑞尔表示,加密货币所有的交易都存放在区块链上的账本中,相较传统银行系统中变化多端的藏匿方式,非法资金在区块链上可谓无所遁形。一旦使用加密货币,全世界都可以是见证人,因此比特币是监控的恩赐。

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