比特币交易中如何避免卖币收到黑钱?

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比特币交易中如何避免卖币收到黑钱?在如今的比特币交易中,经常听到投资者问,比特币交易中收到黑钱该怎么办?其实听到黑钱这个词,大多数投资者都会头大,毕竟黑钱是禁忌一般的存在,这也以至于投资者根本不知道比特币交易中收到黑钱该怎么办

比特币交易中如何避免卖币收到黑钱?在如今的比特币交易中,经常听到投资者问,比特币交易中收到黑钱该怎么办?其实听到黑钱这个词,大多数投资者都会头大,毕竟黑钱是禁忌一般的存在,这也以至于投资者根本不知道比特币交易中收到黑钱该怎么办,因为在目前全球的法律体系之中,对于洗黑钱的打击力度都是非常大的,既然不知道比特币交易中收到黑钱该怎么办?那就尽量避免收到黑钱,那么,比特币交易中如何避免卖币收到黑钱呢?下面链百科小编就给大家详细说说比特币交易中如何避免卖币收到黑钱?

比特币交易中如何避免卖币收到黑钱?

比特币交易中如何避免卖币收到黑钱?

投资者可以找一些信誉比较高的人去进行买币,在卖的过程中一定要另一方提供5次以上的交易记录才可以,越多越好,这样才能证明信誉度。在投资交易过程中,最好还是要把场外交易频次降低一些,如必须要进行交易,还是要进行币币交易比较好。

币圈大佬提供的一个方式就是,办一个地方银行卡(如长沙银行、东海岛信用社银行卡等等),然后多次少卖(当然这个主要是我的投资理念,需要用钱就卖币,平时不需要用钱就不卖币),这样就极大可能避免被冻卡的几率了,即使被冻卡,也不会有多大的损失。

对于otc平台来讲,t+1或t+2有没有用,从业务层面来讲,没几把用,极少看到银行转账一两天内就会冻卡的,实际上的冻卡往往是你交易几个月甚至半年后才会冻卡,所以t+1或t+2没啥用;但在现实里,有点威慑作用,电信诈骗分销分子面对t+0平台和t+1、t+2的时候,会选择t+0的,简单来说就是t+0的骗子更多一些。

同样的道理,没有人脸识别认证发币的平台呢,就比人脸识别认证的平台上的骗子多一点,这里涉及到电信诈骗分销分子往往去网购身份证+银行卡套餐,然后注册平台买币,人脸识别认证发币平台则是减少了这类事情,买卖身份证+银行卡套餐是行不通的,除非连人也收买了。Otc厂商可能有着更五花八门的经验,各种网商银行+支付宝+国付宝+证券等等倒来倒去,但这个都是有时效性,这个只是网络隔离。支付宝你也可以视作是一个地方银行,但支付宝有着强大的大数据分析能力,若检测到交易异常,会主动让你不能再用支付宝。地方性银行其实是类似物理隔离。

地方性银行的意思是,这个银行只有你本地有,其他地方没有或很少。这个主要是考虑到jc冻卡的操作和性价比,一般来说,涉案的钱,不会只流向你一个人的账号,而是几十个甚至几百个账号,那么若是大银行账号,异地冻结非常方便,jc可能就在他的所在地远程冻结,当冻结金额超过了涉案金额,然后再看你是地方性银行,他要去冻结的话要申请飞机票,那么可能就先不冻结你的了。

还有两个基本通行原则:1.专卡专用,这张卡就应该只是买卖币的;2.入金先确认是否冻结状态。

比特币交易中卖币收到黑钱怎么办?

投资者若是收到黑钱,首先就要做的,就是到相关部门冻结自身付款账户,冻结时间并不确定,有可能是三五天,也有可能是三个月到5个月甚至更长。对于公安部门的经侦部门来讲,他们的工作就是检验洗黑钱,若是真有来路不明的钱到了你的账户,那么很有可能公安部门会通过这一种交易记录直接查到你的账户,可能会怀疑你涉及洗黑钱,这时就可能会直接冻结你的账号。

想要知道做比特币收到黑钱怎么办?为了防止自己的账号被冻结,主要办法就是在现阶段不去进行交易,如果要进行提现,可以选择一些比较大的交易场所,让商家认证再进行资金套现。

比特币交易中如何避免卖币收到黑钱?以上就是比特币交易中如何避免卖币收到黑钱的相关内容。最后链百科小编提醒投资者,为了防止遇到洗黑钱的情况而被冻结了银行卡,一定不要搞成常用的生活卡、工资卡等等,作为炒币用的银行卡,因为一旦被冻结会影响到投资者正常生活,另外涉及币圈的卡提现出金前先尝试往支付宝充值1元钱,看看被没被冻结再提现出金,以防投资者在不知道卡已经被冻结的情况下,往被冻结卡转钱。

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