USDT案落幕:NYAG与Bitfinex、Tether达成和解 支付1850万和解金

备受加密市场瞩目的Tether挪用8.5亿美元储备金借给姐妹公司Bitfinex一案终在昨日落幕。纽约检察长办公室在新闻稿中宣布与Bitfinex和Tether达成和解,Bitfinex和Tether将支付1,850万美元和解金,并在两年内每季提交稳定币USDT储备金报告。

纽约检察长办公室(NYAG)昨(23)宣布达成和解协议,结束了自2019年中以来的法律纠纷。在和解协议中,Bitfinex和Tether必须满足三项条件:支付1,850万美元和解金、接下来两年需每季向NYAG提交储备金报告、离开纽约。

纽约总检察长莉蒂亚・詹姆丝(Letitia James)在声明中表示:“Bitfinex和Tether粗鲁地以非法形式掩盖财务上的巨额损失,好让他们的业务以最低底线继续进行,所以Tether对外宣称他们的稳定币随时都是美元1:1支撑,这是在说谎。”

接下来,Bitfinex和Tether需要支付1,850万美元的和解金,并停止在纽约州的交易活动。

另外,在接下来两年,Bitfinex和Tether要提交季度报告,揭露Tether有多少储备金,以及如何避免为纽约人提供服务。

总检察长莉蒂亚・詹姆丝还要求两家公司在报告中要提供双方资金转移的信息,还要证明将用户资金、储备金、营运账户有适当隔离。

至少在2017年,Tether没有1:1储备金

总检察长办公室(OAG)表示,Tether公司对USDT储备支持程度的公司规章略有更改,在2014年至2019年,Tether储备金规则为每USDT都有传统法币的一比一支持,所以1USDT始终等于1 USD;但在2019年2月,Tether改变了章程,改成每USDT都有100%的储备金支持。

而这个模糊的术语意味着储备金包含法币,但不是完全是法币。

另外,OAG在后续内容也写道,在2017年,该公司共发行了4.42亿美元USDT,却仅持有6,100万美元。

而为了回应对USDT没有100%储备金支持的疑虑,Tether在2017年9月30日才发布透明财务更新,其中包括一份银行报告,指出Tether有4.42亿美元,不过OAG调查发现,这份报告是误导。

虽然金额正确(确实有4.42 亿储备金),但根据报告,理论上Tether 要在9 月30 日前就有4.42 亿美元,到直到当天早上,储备金3.82 亿余元才存入Tether 帐户。

调查结果称:“至少从2017年6月1日至2017年9月15日,Tether发行的USDT实际上并没有在银行账户中持有1:1的美元。”

但无论如何,这起长达2.5年的法律纠纷已经落幕,对Tether和Bitfinex来说,1,850万美元也在偿还范围之内。

两家公司的委任律师,Steptoe&Johnson LLC的合伙人迈克尔(Charles Michael)总结道:“撇开总检察长认为这些披露描述是虚假陈述或违反法律,但最后,总检察长办公室得出的结论是,从本质上讲,Bitfinex和Tether在公开披露这些事件方面可以做得更好。”

虽然迈克尔轻描淡写,但调查文件确实指出,Tether起码在2017年的一段时间没有1:1的储备金。

好处:Bitfinex和Tether不用认罪

对Bitifnex和Tether来说,和解的好处就是他们不需要针对纽约检察长办公室在调查结果中的不法行为认罪。和解解决了有关Tether向Bitfinex贷款的所有指控。

迈克尔表示:“经过两年半的调查,总检察长办公室的指控仅停留在揭露的时间、日期还有其他因素而已。而外界猜测的相反,调查结果没有发现Tether有以USDT操弄加密货币市场的价格。 ”

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