OTC场外交易收钱安全吗?合法吗?

俗话说的好,人在江湖飘,哪有不挨刀。这句话放在币圈也是同样适用的,想必经常在币圈进行交易的投资者都听说过场外交易,但是一般大家都会在交易所内进行交易,很少有投资者会选择场外交易,因为散户进行场外交易的风险性还是比较高的

俗话说的好,人在江湖飘,哪有不挨刀。这句话放在币圈也是同样适用的,想必经常在币圈进行交易的投资者都听说过场外交易,但是一般大家都会在交易所内进行交易,很少有投资者会选择场外交易,因为散户进行场外交易的风险性还是比较高的,这其中的套路会比较多,一不小心就有可能上当受骗,所以如果有投资者要进行进行OTC场外交易一定要小心。回归正题,那么OTC场外交易收钱安全吗?很多投资者想知道场外交易合法吗?下面就让链百科小编来给大家说一说。

OTC场外交易收钱安全吗?合法吗?

OTC场外交易收钱安全吗?

OTC场外交易收钱不安全,因为现在的骗子很多。

1、骗子在平台拍下订单后,如果发现你的收款方式中透露了手机号码(很多人的微信、支付宝是手机号码),就立即点击已付款,然后立马发送一条银行假到账短信给你,骗取你放币。

如果没有手机号,他就会说,这是我老婆账号,我让我老婆打款给你,留个电话给我,我给我老婆。如果你留了,过几分钟就会收到假到账短信了,然后骗子点击已付款。

在这个过程中,骗子会有意无意在订单聊天中,透露出来,自己很不差钱的样子。而且第一次付款完,他会立马问你,说还有吗,我还要。让你心有窃喜,麻痹大意,然后进去连环套中。

2.“请你代付”

有的骗子,支付宝支付,然后他从支付宝给你发送个“请你代付5000”的图过来,如果你不仔细看,乍一看,图片差不多,就很容易被骗。还有的骗子,支付宝二维码直接限定的是扫描即转账50000元(二维码图会有显示50000元),但是他卖给你的是5000元的币。

3.P图诈骗

在订单里发送一张假的银行回执单,开始这图做得挺假的,现在已经炉火纯青了。所以一定要登录银行账号,去看是否到账。短信反正是不可信的,你下个手机银行还靠谱点儿。

OTC场外交易合法吗?

加密货币凭借其去中心化、匿名性以及易变现的特性成为越来越多人的交易选择。2013年《关于防范比特币风险的通知》及2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》提示了比特币等加密货币的交易风险,同时否定了其法定货币地位,禁止其在市场上作为货币交易流通。但我国现有法律、行政法规并没有禁止私人间对加密货币的持有及合法流转,在私权领域,法无禁止即可为,越来越多的判例也对加密货币在个人间的合法买卖予以肯定。因此,对于通过低价买入高价卖出赚差价的OTC交易商来说,其所从事的正常的加密货币买卖行为一般而言并不会受到法律的限制,亦不触及洗钱、非法经营、盗窃、诈骗、传销等刑事犯罪。

然而,加密货币的隐匿性被越来越多的不法分子所利用,逐渐成为洗钱等违法犯罪的天然通道,场外交易自然成为警方关注的重点领域。今年3月已发生冻卡的先例,6月冻卡潮在东莞爆发,参与OTC交易的上千张银行卡均遭到冻结,OTC交易商损失惨重。

对OTC交易商来说,即便在合法领域内进行着正常的买卖活动,若未能尽到合理的注意义务,为黑钱的流入流出变相提供通道,则可能构成“掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”,而该罪也是场外交易商唯一会涉及到的犯罪。

综上所述,就是链百科小编对于OTC场外交易收钱安全吗以及场外交易合法吗等这类问题的回答,希望链百科小编的这篇关于OTC场外交易的介绍能够帮助各位投资者更加全面深入的了解场外交易。链百科小编在这里提醒各位投资者,虽然场外交易是一种合法的交易方式,但是大家还是要注意其中的风险性,俗话说的好,小心使得万年船,骗子就是喜欢利用大家人性中的那点贪婪来击破大家的防线,链百科小编建议大家还是到交易所进行交易比较安全靠谱,不容易出意外。

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