一场针对币圈的围剿在全国各地拉开序幕:比特币一天跌去1500亿

一场针对币圈的围剿在全国各地拉开序幕:比特币一天跌去1500亿

伴随央行数字货币开始招兵买马,一场针对币圈的围剿在全国各地拉开序幕。

根据深圳、上海、北京各地的整治通知,一旦发现当地从事虚拟货币活动的互联网企业或交易所,包括数字货币资金募集等,都将被视为违规经营,并督促企业立即整改退出,截止11月22日,中国三大数字货币交易所中,有两家的官方微博被封杀,一家因客户起诉被法院立案审查。

而在11月22日上午,央行数字货币进展再次提速,中国人民银行旗下长三角金融科技有限公司发布2019年招聘信息。

受监管部门最近三个星期的重拳出击,正规军或将取代现有币圈交易生态,投资者持币意愿大幅降低,卖盘凶悍,数字货币市场行情一片萧瑟,11月22日晚间,数字货币市场突然全线暴跌,在投资者惊吓之中,比特币价格盘中一度跌破7000美元,比特币市值24小时跌去1500亿人民币,而在最近三个星期内跌幅接近30%。

币圈剿匪抓人或将动真格

正规军要入场,要获得百姓拥护、信任,首先就要赶走割韭菜的土匪。

11月22日,央行上海总部发布消息称,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部联合上海市区两级各相关部门,对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治,责令在摸排中发现的为注册在境外的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。

11月22日,深圳市地方金融监督管理局官网发布,近日深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室作出关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示。该提示表示,针对一些在境内组织虚拟货币交易,发行虚拟货币、募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产的现象,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。

11月15日,在上海互金整治办的牵头下,上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》(下称《通知》),开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治,并在11月22日前完成摸排工作。

11月13日,北京市地方金融监管局发布了《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》。根据相关报道,《提示》明确指出:如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动,属于违规经营行为。

11月11日,内蒙古自治区工业和信息化厅发布对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知,检查时间从2019年11月11日持续到11月25日。

值得一提的是,上海的此番整治活动的通知称,近期,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有抬头迹象,为防范死灰复燃,根据国家互金整治办相关部署,请各区整治办对辖内三种虚拟货币相关活动进行摸排。

据悉,此番被列入整治范围的活动包括:在境内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币;为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。《通知》要求,一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网企业,上海各区整治办要立即报送上海市金融稳定联席办(上海市地方金融监管局)和央行上海总部,并督促企业立即整改退出。

监管层面10月底以来的此番对币圈生态的重拳出击,其打击的核心对象是谁呢?

“看起来是要打非法集资的数字货币,其实核心打击对象是数字货币交易所。”深圳一家区块链项目负责人告诉券商中国记者,币圈乱象丛生的核心就是交易所,所有数字货币项目,若没有交易所提供平台、背书和宣传,想割韭菜是很难的。

真正在币圈赚到钱的也是交易所,至于各种数字货币项目方,他们割韭菜获得的收益,相对于数字货币交易所,是九牛一毛。

10 月 30 日,Biss交易所大部分工作人员被警方带走调查,原因主要是涉嫌诈骗以及洗钱,其中包括创始人 BMAN 以及 BISS 员工,据说被带走的人员还包括一位是还未正式参加工作的实习生。

一场针对币圈的围剿在全国各地拉开序幕:比特币一天跌去1500亿

由于BISS交易所存储了大量的数字货币资产,该交易所本身也发行了基于交易所业务的数字货币品种别墅币。在全体人员莫名其妙的失联后,10月30日下午,许多用户后知后觉的发现BISS交易所出现提币无人审核的情况,用户提币提示服务器错误,客服人员也不回应,因为恐惧可能发生了什么,一些比较聪明的用户立刻开始抛售别墅币,当天晚上,BISS交易所自己发行的别墅币在15分钟内就暴跌50%。

整顿焦点或在数字货币交易所

为什么数字货币交易所是行业整顿中最危险的所在,因为数字货币交易所是币圈维持运转的的基础设施,割韭菜的本事也最大,各家交易所都热衷于发行自己的数字货币。虽然A股市场的证券公司也希望自己的公司发行股票上市,但由于有牌照业务支撑,这点容易理解,但并无国内持牌资格的数字货币交易所,其运营的企图则更为赤裸。

数字货币交易所发行自己的数字货币,实际上是这些山寨团队希望用自己发行的数字货币,通过币币交易的方式来套取用户手中的比特币。

理论上而言,比特币可能是目前数字货币领域唯一一个具有公信力的资产,也就是说,交易所用自己造出来、不具有稀缺性的所谓数字货币,来换走用户手中较为稀缺的比特币。

高中历史教科书曾经对旧社会滥发金圆券套取银元,有详细的介绍。如果交易所被关闭了,交易所自己发行的数字货币就将变得一文不值,但通过换取用户手中的比特币,早就提前锁定了收益,因为比特币在币圈承担了黄金、美元的功能。

不过,BISS毕竟只是一家规模较小的交易所。一旦监管部门将整治币圈的矛头直指数字货币交易所,那就意味着,更大的不确定风险即将降临。

11月13日晚间,币安官方微博显示:因该账号违反法律法规和《微博社区公约》,现已无法查看。值得关注的是,在币安官方微博被封的同时,其账号内显示内容和粉丝数也被清零。有业内人士认为,币安此次或许是受到了比较严厉的处罚措施。

11月20日下午,火币中国官网被封,这是继11月13日晚币安官方微博被封之后,第二个中招儿的交易所。业内人士指出,火币中国官网被封比前几天币安官方微博被封还要严重,说明11月14日在上海展开的监管动作已经扩展到了全国,至少扩展到了火币总部所在的北京。

深圳一家数字货币分析师认为,币安被封的一大原因可能是该公司公然宣称将开通法币交易。10月9日,币安宣布开通安卓版APP的OTC法币交易服务。此后不久,币安创始人赵长鹏即在推特上表示,用户将很快可以使用微信以及支付宝在OTC市场上购买加密货币。消息发布后,币安交易所自己发行的币安币开始上涨,日内最大涨幅逾10%,该涨幅为币安自今年5月21日以来的最大日内涨幅。

看起来只剩下OKEX比较合规?总部位于北京的OKEX交易所,在监管部门发出ICO禁令后,从2017年底就宣布停止一切人民币对比特币的交易,并将业务全部转移到境外站点OKEX。

但没有提供法币交易服务,不等于没有割韭菜,券商中国记者获得了多份关于投资者前往OKEX公司的维权视频,OKEX公司也被认为是投资者维权记录最多的公司之一,券商中国记者21日也同时获悉,OKEX涉嫌“侵吞”客户资金一案已在近日于杭州互联网法院正式立案。

监管部门10月底以来的这波扫荡,令许多币圈的中小投资者开始考虑风险控制。

深圳一位数字货币投资者告诉券商中国记者,从10月份就和一些朋友开始陆续的卖出数字货币,持有的数字货币资产数量相对于今年六月份少了一半,尤其存储在一些风险较大的数字货币交易所的资产都出掉了,担心会出事。

一场针对币圈的围剿在全国各地拉开序幕:比特币一天跌去1500亿

数字货币市场行情一片萧瑟

在最近几日监管部门的重拳出击后,数字货币市场行情一片萧瑟,11月22日下午,数字货币市场突然全线暴跌。

比特币11月22日,比特币盘中暴跌11%,一度跌破7000美元,比特币的流通市值也跌破1万亿人民币,这是比特币自今年10月底监管出击后,比特币单日跌幅最大的一次,其在三周时间内跌幅也接近30%。

交易数据显示,在11月22日晚间,市值排名前100 的数字货币,超过一半的币种盘中跌幅都超过了10%,90%以上的品种都遭遇资金打压,而在监管部门整顿币圈后,陷入“客户资金门”的OKEX数字货币交易所也遭遇较大的市场压力,其发行的OKB更是出现六连跌,11月22日盘中跌幅达到15%,最近三个星期的跌幅达到30%。

上述信息意味着,监管部门强力出击的信号,或证实正规军有望完全取代现有的币圈生态,包括存储大量用户的资金的三大数字货币交易所,一旦不能获得监管部门颁发的运营牌照,将可能面临取缔的命运,数字货币投资者的风险偏好急速下降,因投资者的持币意愿大幅降低,资金抛售压力也随之加大,导致币价暴跌。

央行数字货币招人月薪最少5万?

就在监管部门强力出击不久,一则招聘信息暗示了币圈的剿匪行动正是为正规军入场做好准备。

中国人民银行旗下长三角金融科技有限公司日前发布2019年招聘信息,据官方介绍,长三角金融科技有限公司为央行数字货币研究所联合苏州市有关单位所设立的金融科技公司,将承接法定数字货币基础设施的建设和稳定运行;承担法定数字货币关键技术攻关和试点场景支持、配套研发与测试;聚焦区块链、密码学等金融科技前沿方向。

一场针对币圈的围剿在全国各地拉开序幕:比特币一天跌去1500亿

据此次长三角金融科技有限公司主要招聘岗位主要包括数据中心经理、安全与密码研究专员、高级网络工程师、架构师(平台、移动)、区块链技术总监、区块链架构师、区块链研发工程师、大数据研发工程师等,据悉,这些职位最少月薪5万。

一场针对币圈的围剿在全国各地拉开序幕:比特币一天跌去1500亿

值得一提的是,在深圳举行的2019年中国经济50人论坛上,清华大学国家金融研究院院长朱民11月22日发言认为,若不发行数字货币,各国央行将面临极大压力,包括来自市场的压力。目前市场上各种加密货币层出不穷,虽然这些加密货币不是主权货币,但它们实际上正在侵蚀主权货币的领域。一些小国家的央行特别担心,如果它不发行数字货币,所在国的主权货币很可能会被边缘化。

北京大学国家发展研究院副院长黄益平认为,掌握了全球性的数字货币,就能很大程度上拥有全球支付与货币体系的影响力,参与竞争的不仅包括各国央行,也包括一些不那么正规的非政府组织与机构,他认为中国央行的研究准备很充分,很有可能成为正式发行央行数字货币的第一家


拓展阅读:五招教您辨别传销币骗局

2017年开始,特别是2018年底和2019年初数字货币行业迎来爆发式增长,赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下,市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣,实际上开展非法传销的团队,并使投资者遭受了巨大损失。

为厘清此类犯罪的套路,链百科QKLW编辑自2016年初起开始监控、预警并编撰传销币清单,并于2017年2月初每月发布了《当月十大传销币》,其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。在该名单发布后,链百科QKLW陆续获取社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督观察者等各层面,详细记录了受骗经过并追踪传销币线索。

五招教您辨别传销币骗局

此前,链百科QKLW研究团队曾在《当月十大传销币》中提炼传销币基本规律如下:

1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目,以建立大众初步信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。

3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,吸引众多人的参与,经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点,不断吸纳会员会费达到敛财目的,具体形式为:

1)交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”;

2)直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级;

3)上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

4、最终往往因无下线加入该项目,该项目会员因不能将数字代币兑换成现金,资金链断裂而案发。

在此次监控整理中,链百科QKLW研究团队注意到:此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后,于2018年下半年再次出现,传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称,继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。

为更完整揭示传销币的骗局图谱,链百科QKLW研究团队在此前监控的基础上,与链百科律师团队、反传销网合作,不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控,还通过反传销网站举报、自媒体曝光的信息进行搜集并整理,完成此次2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末,包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。

司法确认的传销币种名单(2018年下半年共监控到37个):

GRDC 、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super 、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某(虚拟货币)、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通(报单币、双慧币、五行币)、购派币、宝特币(TRC)、洛克币(RKC币)、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部(ABC)、码链、摸金派、环保农业链(NYC、CTOP)、IAC、亮碧思、亚欧币、(建业币、金镶玉)、沃克理财、万福币。

群众举报的传销币种名单(2018年下半年共监控到63个):

AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农生链、KCI文化链、PCK未来链、善梵链SFC、盛源币、世通币、速通宝、拖富链TFC币、威莱特币WLT、威特币WTB、星翰链、DFC币、BIOC(中科鸿基)、金桔链(GOC)、九游链(9MC)、酒链世界(圣酒token)、聚众创享、科呗(KBA)、跨境发烧货(FSH)、莱姆币(LMC)、乐付链(LFC)、乐太坊(HEH)、流量魔盒;六度链(SDC)、慈善链 LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、美思沃 (POF)、蚂蚁链(山寨ANTC)、绿特币(GTB)、趣步链(IWC)、趣购商城(趣豆)、瑞波联储币(山寨瑞波币)、睿鑫宝 (RXBC)、任务帮/硒链/帮呗 、品牌链 (中资链)PPL、REC中财数字币、富泰链(RHC)、融特币(RTC)、TCC泰牛链、TOMB淘呗国际商城、U宝优联万家(优宝币USS)、Vpay(V-token)、阿·里矿主、柏拉图(PLATO)、恒丰世纪供应链、霍特币、基链币、全球电子商务币(GEC)、Airbitclub、麦加币、光锥LCC、BHB。

五招辨别是否属于传销币:

1、发行方式

数字货币依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。

而传销币则主要由某个机构发行,传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。

2、交易方式

数字货币是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。

而传销币则受到机构或个人控盘,无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易,因此多采用场外交易或自有交易所交易,同时价格被机构或个人高度控制。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序,在Github社区维护。其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中。

而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码,且没有使用开源代码来搭建程序,无法产生区块或在区块上运行,因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励,通过在短期内不断拆分,产生大量积分或代币,造成财富“暴涨”的错觉。

4、是否给出源代码链接

去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接,这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程,并不提及其运作机制,甚至网站都没有源代码的链接地址。

举例来说:比特币是开放源码且有限量,一共2100万枚,每产生一个比特币都是透明的,不受任何操纵。而传销币不开放源码,产生币的速度、数量都由企业或平台操纵,只要平台开发者愿意,传销币可以无限增发。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案,到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙,此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性,导致调查取证困难重重,各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督,对全国性的传销无法从源头上切断,让部分传销团队有可乘之机,甚至多次作案。

链百科QKLW从2016年起,就已经继续密切关注传销币动态,及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单,同时定期进行总结。链百科QKLW研究团队每半年公布一次“数字货币”传销诈骗事件汇编,文中包含100大传销币事件详情始末。然后每年再公布打击传销币成果展示2019年度打传成果展示将在官网12月26号发布。

声明:链百科登载此文仅出于分享区块链知识,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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